24/10/2020

Владелец криптовалютной биржи CoinFlux признает себя виновным в отмывании денег

Владелец криптовалютной биржи CoinFlux признал себя виновным в отмывании более $ 1,8 млн биткойна. Влад-Келин Нистор и еще 14 подсудимых, в том числе владелец автомойки, признали свою вину за участие в транснациональной и многомиллионной схеме по обману жителей США. Признание вины было вынесено в Восточном окружном суде Кентукки, в соответствии с объявлением в четверг от Министерства юстиции США (DOJ). Четыре из этих признаний вины были сделаны румынскими гражданами за последние 24 дня, причем два из них произошли в последние 24 часа, говорится в заявлении.

Подсудимые были вовлечены в заговор рэкетиров и мошенничестве на интернет-аукционах, обманывая миллионы жителей США, продавая товары, которые на самом деле не существовали. Схема началась еще в 2013 году, согласно заявлению, когда румынский владелец автомойки Бодган-Стефан Попеску координировал распространение таких инструментов, как поддельные рекламные объявления и данные учетной записи для услуг анонимизации IP-адресов, чтобы обмануть американских жителей. Попеску также связал этих жителей с другими участниками схемы рэкета, которые будут выдавать себя за разных людей по телефону, включая представителей службы поддержки eBay и военных, пытающихся продать предметы перед развертыванием.

Попеску собирал биткоины мошенническим путем. Одним из основных способов, которыми он это сделал, было получение криптовалюты от соучастников через онлайн-мошенничество и отправка денег Нистору. Нистор будет отмывать средства, полученные через CoinFlux, обменивать криптовалюту на фиатную валюту, а затем депонировать средства на банковские счета на имена сотрудников и членов семьи.

«Благодаря использованию цифровых валют и трансграничным организационным стратегиям этот преступный синдикат полагал, что они были вне досягаемости правоохранительных органов»,-говорится в заявлении Министерства юстиции США, помощника директора Майкла Д’Амброзио, Секретная служба США, Управление расследований. «Однако, как ясно показывает это успешное расследование, при устойчивом международном сотрудничестве мы можем эффективно привлекать киберпреступников к ответственности за их действия, независимо от того, где они проживают.» Нистор был арестован в декабре 2018 года по международному ордеру и был экстрадирован в США обвиняемые сейчас ожидают вынесения приговора.

Добавить комментарий